本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）已于2012年2月20日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《深圳市德賽電池科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《深圳市德賽電池科技股份有限公司關(guān)于放棄三家子公司股份優(yōu)先購買權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》及《關(guān)于召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，方便本公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，完善本次股東大會(huì)的表決機(jī)制，現(xiàn)再次公告關(guān)于召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性通知：

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）召開時(shí)間：
1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2012年3月6日（周二）下午14：00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2012年3月5日—2012年3月6日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票具體時(shí)間為2012年3月6日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票具體時(shí)間為：2012年3月5日下午15：00至2012年3月6日下午15：00期間的任意時(shí)間。

（二）股權(quán)登記日：2012年2月28日（周二）

（三）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓2601會(huì)議室

（四）召集人：公司第六屆董事會(huì)

（五）召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（六）投票規(guī)則

公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。
具體規(guī)則為：
如果同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

（七）出席對(duì)象：

1、截至2012年2月28日（周二）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體本公司股東或其委托代理人（授權(quán)委托書請(qǐng)見附件）。股東委托的代理人不必是公司的股東。
2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的見證律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）提案名稱《關(guān)于放棄三家子公司25％股份優(yōu)先購買權(quán)的議案》
（二）議案披露情況
上述議案相關(guān)披露情況請(qǐng)查閱2012年2月20日登載于《證券時(shí)報(bào)》和中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)公告編號(hào)為2012—005的《關(guān)于放棄三家子公司股份優(yōu)先購買權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》）。
（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)
公司股東既可參與現(xiàn)場股票，也可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)股票。

三、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記辦法

（一）登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。
（二）登記時(shí)間：自本次臨時(shí)股東大會(huì)股權(quán)登記日第二天2012年2月29日至本次臨時(shí)股東大會(huì)召開日2012年3月6日14：00以前的每個(gè)工作日上午8：30—11：30，下午14：00—17：30 登記。
（三）登記地點(diǎn)：公司辦公室
（四）登記手續(xù)：
1、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。
2、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或傳真方式登記。
4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2012年3月6日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：360049；投票簡稱：德賽投票
3、股東投票的具體程序?yàn)?br /> （1）買賣方向?yàn)橘I入投票；
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的申報(bào)價(jià)格，1．00元代表議案。
具體如下表所示：
議案名稱
對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
關(guān)于放棄三家子公司25％股份優(yōu)先購買權(quán)的議案
1．00
（3）對(duì)于各議案，在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。具體如下表所示：
表決意見種類
對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意
1股
反對(duì)
2股
棄權(quán)
3股
（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
（5）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
（6）投票舉例
①股權(quán)登記日持有“德賽電池”股票投資者，對(duì)議案投“同意”票，投票申報(bào)如下：
投票代碼
投票簡稱
買賣方向
委托價(jià)格
委托股數(shù)
360049
德賽投票
買入
1．00
1股
②股權(quán)登記日持有“德賽電池”股票投資者，對(duì)議案投“反對(duì)”票，投票申報(bào)如下：
投票代碼
投票簡稱
買賣方向
委托價(jià)格
委托股數(shù)
360049
德賽投票
買入
1．00
2股
③股權(quán)登記日持有“德賽電池”股票投資者，對(duì)議案投“棄權(quán)”票，投票申報(bào)如下：
投票代碼
投票簡稱
買賣方向
委托價(jià)格
委托股數(shù)
360049
德賽投票
買入
1．00
3股
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年3月5日下午15：00 至2012年3月6日下午15：00 期間的任意時(shí)間。
五、投票注意事項(xiàng)
（一）網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；
（二）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；
（三）同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
（四）如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18：00 后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王和瑞

電話：0755－－862 99888

傳真：0755－－862 99889

通訊地址：深圳市南山區(qū)高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室

郵編：518057

2、出席本次年度股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的所有股東的食宿、交通費(fèi)自理。

七、備查文件

本公司第六屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決議
特此通知
深圳市德賽電池科技股份有限公司
董事會(huì)
2012年2月29日
附件：（復(fù)印有效）
授權(quán)委托書
茲委托先生／女士代表本人（本公司）出席深圳市德賽電池科技股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。
委托人股票帳號(hào)： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
被委托人（簽名）：被委托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√ ”）：
議案序號(hào)
議案內(nèi)容
表決意見
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1
關(guān)于放棄三家子公司25％股份優(yōu)先購買權(quán)的議案
如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決： 可以□不可以□
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二○一二年  月  日